Colombia: Publican el Informe Ejecutivo de Evaluación Nacional de Riesgo (2019)

La UIAF desarrolló un estudio sobre los riesgos asociados con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) en distintos sectores de la industria colombiana, donde concluyó que el riesgo de Lavado de Activos en Colombia es “medio-alto”, mientras que el riesgo de Financiación de Terrorismo es “medio”. Por lo tanto, la UIAF recomendó fortalecer las políticas de cumplimiento corporativo, proporcionar un marco legal más robusto sobre los asuntos y una estricta vigilancia por parte de las autoridades competentes.