30 noviembre, 2021

Infografía | Informe 58

Conozca qué es el informe 58 y cómo le puede afectar.
24 noviembre, 2021

Nuevo proyecto de resolución de la DIAN

26 julio, 2021

Infografía | Propiedad Intelectual y Compliance

Conoce la importancia de la protección que le puedes dar a tus activos esenciales.
21 julio, 2021

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2 julio, 2021

WEBINAR | Tendencias Actuales del Compliance en Colombia

Te invitamos a conocer este webinar organizado por OlarteMoure y el Fondo de Garantías del Caribe en el que repasamos:¿Qué es compliance? ¿Por qué es importante? […]
25 junio, 2021

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Conozca cuáles son las funciones del oficial de cumplimiento
13 mayo, 2021

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28 abril, 2021

INFOGRAFÍA | No cualquiera puede ser oficial de cumplimiento

22 enero, 2021

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27 octubre, 2020

INFOGRAFÍA | Nuevos riesgos en soborno transnacional

2 julio, 2020

Colombia: Publican el Informe Ejecutivo de Evaluación Nacional de Riesgo (2019)

La UIAF desarrolló un estudio sobre los riesgos asociados con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) en distintos sectores de la industria colombiana, donde concluyó que […]
18 junio, 2020

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La oficina de Propiedad Intelectual peruana (INDECOPI) publicó la “Guía de Programas de Cumplimiento de las Normas de Libre Competencia”, cuya finalidad es incentivar a las empresas, para […]
11 junio, 2020

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El Departamento de Justicia ha actualizado la guía para la Evaluación de los Programas de Cumplimiento Corporativo cuyo objetivo es ayudar a los fiscales a tomar decisiones sobre […]
1 junio, 2020

WEBINAR | Reactivación económica

26 mayo, 2020

LA COMUNIDAD ANDINA Y SU RELEVANCIA EN LA REGIÓN EN VARIAS ÁREAS DE PRÁCTICA

14 abril, 2020

Webinar | Cannabis medicinal en Colombia: Aspectos regulatorios desde la perspectiva Técnica y Legal

Colombia fue uno de los primeros países en Latinoamérica en regular el cannabis medicinal y es el país de la región que más ha atraído inversión […]
13 abril, 2020

WEBINAR | Gestión de riesgos y compliance durante el COVID-19

21 febrero, 2020

Airbus paga USD 4 mil millones de dólares a autoridades internacionales para resolver investigaciones de soborno global y delitos comerciales

Airbus acordó pagar US$4 billones para llegar a un acuerdo por acusaciones de soborno global y delitos comerciales con las autoridades de Francia, Reino Unido y EE.UU […]
16 enero, 2020

Infografía | Nuevo paquetazo anticorrupción para el 2020

21 octubre, 2019

Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a una red de corrupción significativa

La Oficina de Control de Activos (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a los miembros de una familia y […]