La DIAN, administración tributaria en Colombia. Mediante la Resolución 164 del 27 de diciembre del 2021, reglamentó el reporte de beneficiarios finales, el Registro Único de […]
En esta infografía hablamos del perfil del Oficial del Cumplimiento, la administración de conflicto de interés y las incompatibilidades e inhabilidades.
Te invitamos a conocer este webinar organizado por OlarteMoure y el Fondo de Garantías del Caribe en el que repasamos:¿Qué es compliance? ¿Por qué es importante? […]
La UIAF desarrolló un estudio sobre los riesgos asociados con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) en distintos sectores de la industria colombiana, donde concluyó que […]
La oficina de Propiedad Intelectual peruana (INDECOPI) publicó la “Guía de Programas de Cumplimiento de las Normas de Libre Competencia”, cuya finalidad es incentivar a las empresas, para […]
El Departamento de Justicia ha actualizado la guía para la Evaluación de los Programas de Cumplimiento Corporativo cuyo objetivo es ayudar a los fiscales a tomar decisiones sobre […]
Airbus acordó pagar US$4 billones para llegar a un acuerdo por acusaciones de soborno global y delitos comerciales con las autoridades de Francia, Reino Unido y EE.UU […]