26 julio, 2021
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Infografía | Propiedad Intelectual y Compliance

Conoce la importancia de la protección que le puedes dar a tus activos esenciales.
21 julio, 2021
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Infografía | Oficial del Cumplimiento: Autonomía, independencia e imparcialidad.

En esta infografía hablamos del perfil del Oficial del Cumplimiento, la administración de conflicto de interés y las incompatibilidades e inhabilidades.
2 julio, 2021
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WEBINAR | Tendencias Actuales del Compliance en Colombia

Te invitamos a conocer este webinar organizado por OlarteMoure y el Fondo de Garantías del Caribe en el que repasamos:¿Qué es compliance? ¿Por qué es importante? […]
25 junio, 2021
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Infografía | Funciones del oficial del cumplimiento

Conozca cuáles son las funciones del oficial de cumplimiento
13 mayo, 2021

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28 abril, 2021

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22 enero, 2021

Infografía | Nuevo «Régimen de autocontrol y gestión del riesgo integral LA/FT/PDADM y de reporte de operaciones sospechas a la UIAF»

27 octubre, 2020

INFOGRAFÍA | Nuevos riesgos en soborno transnacional

2 julio, 2020

Colombia: Publican el Informe Ejecutivo de Evaluación Nacional de Riesgo (2019)

La UIAF desarrolló un estudio sobre los riesgos asociados con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) en distintos sectores de la industria colombiana, donde concluyó que […]
18 junio, 2020

Perú y España: Publican guías de programas de cumplimiento

La oficina de Propiedad Intelectual peruana (INDECOPI) publicó la “Guía de Programas de Cumplimiento de las Normas de Libre Competencia”, cuya finalidad es incentivar a las empresas, para […]
11 junio, 2020

Estados Unidos: El Departamento de Justicia publicó una nueva guía para evaluar los programas de cumplimiento

El Departamento de Justicia ha actualizado la guía para la Evaluación de los Programas de Cumplimiento Corporativo cuyo objetivo es ayudar a los fiscales a tomar decisiones sobre […]
1 junio, 2020

WEBINAR | Reactivación económica

26 mayo, 2020

LA COMUNIDAD ANDINA Y SU RELEVANCIA EN LA REGIÓN EN VARIAS ÁREAS DE PRÁCTICA

14 abril, 2020

Webinar | Cannabis medicinal en Colombia: Aspectos regulatorios desde la perspectiva Técnica y Legal

Colombia fue uno de los primeros países en Latinoamérica en regular el cannabis medicinal y es el país de la región que más ha atraído inversión […]
13 abril, 2020

WEBINAR | Gestión de riesgos y compliance durante el COVID-19

21 febrero, 2020

Airbus paga USD 4 mil millones de dólares a autoridades internacionales para resolver investigaciones de soborno global y delitos comerciales

Airbus acordó pagar US$4 billones para llegar a un acuerdo por acusaciones de soborno global y delitos comerciales con las autoridades de Francia, Reino Unido y EE.UU […]
16 enero, 2020

Infografía | Nuevo paquetazo anticorrupción para el 2020

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21 octubre, 2019

Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a una red de corrupción significativa

La Oficina de Control de Activos (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a los miembros de una familia y […]
15 agosto, 2019
OlarteMoure - tren subterráneo - Brasil

Brasil: Autoridad antimonopolio impuso multas a 11 empresas y 42 personas naturales por conformar carteles para participar en licitaciones públicas para construcción del tren subterráneo

Luego de una investigación de más de seis años, el Consejo Administrativo para la Defensa de la Economía (CADE) impuso multas por un total de 126 millones […]
31 mayo, 2019

Clase abierta con Andrés Barreto, Superintendente De Industria y Comercio

  El pasado 28 de mayo, el Centro de Estudios de Derecho de la Competencia (CEDEC), el Departamento de Derecho Económico y la Especialización en Derecho […]