El pasado 4 de octubre de 2023, la Superintendencia de Sociedades emitió la Circular Externa 100-000004.
Esta circular modificó la Circular Básica Jurídica incluyendo a las cámaras de comercio y entidades sin ánimo de lucro (ESAL) con negocios permanentes en Colombia en el listado de sujetos obligados a establecer un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT), reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) e implementar Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) a través de actividades de autocontrol y gestión de los riesgos de corrupción y soborno transnacional.
Con el cambio de normativa, cada vez son más los sujetos obligados a cumplir las disposiciones en la materia.
Las cámaras de comercio y ESAL extranjeras que se encuentren bajo supervisión de la SuperSociedades deberán poner en marcha el SAGRILAFT y el PTEE a más tardar el 31 de agosto de 2024.
