La Superintendencia de Sociedades confirmó la sanción por un valor de COP $30.403.200, aproximadamente USD 7.442, que impuso a una sucursal de una empresa del sector de construcción en Colombia por incumplir con el Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT).
La autoridad impuso dicha multa debido al incumplimiento de algunos de los requisitos que establece la normatividad, en concreto, por no tener en cuenta su contexto como sucursal, y, además, ordenó leer la normatividad en la próxima reunión del máximo órgano social.
Con esta sanción, la autoridad reiteró que seguirá trabajando fuertemente por garantizar la adecuada implementación del SAGRILAFT en todas las empresas obligadas. Así, es muy importante que estas tengan los sistemas implementados de acuerdo con los requisitos normativos para evitar sanciones económicas.
