Lavado de activos en Colombia
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2022 fue un año récord, según informó la Fiscalía General de la Nación (FGN) que, en colaboración con otras autoridades, en la lucha contra el lavado de activos detectó operaciones de esta naturaleza por más de $2 500 millones de dólares; es decir, un 56 % más que los casi $1 700 millones de dólares de 2021.

Así mismo, la FGN indica que como resultado de sus investigaciones fueron incautados cerca de $6,4 millones de dólares representados en bienes, y se impactaron 109 organizaciones criminales cuya función era lavar dinero de narcotraficantes y otras estructuras que lo obtenían de manera ilegal.

Si bien los resultados muestran que en Colombia se está fortaleciendo la lucha contra el lavado de activos, es claro que en 2023 las empresas no deben bajar la guardia en el fortalecimiento de sus sistemas de prevención de riesgos, pues una de las modalidades más comunes sigue siendo el uso de personas jurídicas para propósitos ilícitos.

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