El pasado 4 de octubre, la Superintendencia de Sociedades emitió la Circular Externa 100-000004, la cual modifica la Circular Básica Jurídica.
Como resultado, ahora las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) extranjeras con negocios permanentes en Colombia y las Cámaras de Comercio deberán implementar una serie de medidas que aumenten su cumplimiento y transparencia.
Estas medidas son las siguientes:
Implementar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT).
Reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Implementar Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) a través de actividades de Autocontrol y Gestión de los Riesgos de Corrupción y Soborno Transnacional.
Con el cambio de normativa, cada vez son más los sujetos obligados a cumplir las disposiciones en esta materia.
Estos dos sujetos deberán poner en marcha el SAGRILAFT y PTEE a más tardar el 31 de agosto de 2024.
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