![uno uno](https://www.olartemoure.com/wp-content/uploads/2023/10/uno.png)
Conoce a los terceros con que se relaciona la empresa: clientes, proveedores, empleados, etc.
![vineta](https://www.olartemoure.com/wp-content/uploads/2023/10/vineta.png)
Verifica la identidad de tus clientes.
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Investiga su historial financiero y comercial y asegúrate de contar con su autorización para ello si aplica.
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Establece límites de transacciones y supervisa las actividades inusuales que superen ese monto.
![dos dos](https://www.olartemoure.com/wp-content/uploads/2023/10/dos.png)
Establece políticas y procedimientos internos sólidos.
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Diseña y comunica políticas de cumplimiento claras.
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Capacita a tus empleados en la prevención del lavado de activos.
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Implementa controles internos y auditorías regulares.
Detecta transacciones sospechosas.
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Supervisa y revisa las transacciones de manera constante.
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Busca patrones inusuales o transacciones no justificadas.
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Reporta de inmediato cualquier actividad sospechosa a las autoridades.
Cumple con las regulaciones en la materia.
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Mantente al tanto de las leyes y regulaciones locales e internacionales.
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Asegúrate de cumplir con los requisitos de presentación de informes.
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Colabora con las autoridades en investigaciones si lo solicitan.
Fomenta una cultura de cumplimiento ético.
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Promueve la ética y la integridad en la empresa.
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Recompensa el cumplimiento y la denuncia de actividades sospechosas.
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Establece canales de comunicación seguros para los empleados.
Prevenir el lavado de activos es responsabilidad de todos. Actúa de manera ética y cumple con todas las regulaciones para mantener tu empresa responsable y segura.
Nuestros Expertos
Catalina Jiménez
Socia | Directora
Compliance
Antoine Delacarte
Líder
Compliance