Conscientes de la importancia que reviste a las áreas de cumplimiento en las estructuras empresariales actualmente, OlarteMoure ofrece a sus clientes –en especial a aquellos que operan en industrias altamente reguladas– un asesoramiento integral en la prevención, mitigación y gestión de los riesgos asociados a sus actividades económicas. Con un equipo de profesionales altamente destacados en materia regulatoria, derecho corporativo y de la empresa, derecho de la competencia y derecho penal económico, OlarteMoure se caracteriza por prestar un servicio innovador en el mercado legal colombiano.

Lo que hacemos

• Asesoramiento en el cumplimiento del marco normativo internacional en prácticas anticorrupción (UNCAC, FCPA, UK Anti-Bribery Act, Guías aplicables de la OCDE, etc.), así como del marco normativo local en esta materia.

• Levantamiento de mapas normativos aplicables a industrias altamente reguladas y gestión de cumplimiento. Preparación de Legislative Compliance.

• Diseño e implementación de programas de ética y cumplimiento, soborno trasnacional y planes de seguimiento.

• Due diligence Screenings.

• Diseño e implementación de estrategias de control de cumplimiento con terceros y stakeholders.

• Evaluación y gestión integral de riesgos.

• Asesoría para el cumplimiento de la legislación de protección de datos personales y para la implementación de sus políticas de acuerdo con los estándares más altos de cumplimiento.

• Creación de esquema de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector real (Sarlaft).

• Asesoría especializada en la identificación de riesgos de cumplimiento asociados a prácticas contrarías a la libre competencia.

• Asesoría para una interacción apropiada con actores relevantes en los mercados altamente regulados, funcionarios y/o autoridades gubernamentales y actividades de lobby.

• Acompañamiento en auditorias tanto internas como externas y en investigaciones por parte de las entidades de supervisión y vigilancia.

Elemento destacables

En los últimos años, OlarteMoure se ha destacado en el mercado por tener un profundo entendimiento del marco legal y un conocimiento práctico acerca del funcionamiento de industrias más altamente reguladas y complejas dentro de nuestro mercado (ejemplo: industria farmacéutica y de dispositivos médicos, agroindustria, entre otros). Actuando como un aliado estratégico de varias compañas multinacionales, ha consolidado experiencia práctica en el asesoramiento en temas regulatorios y compliance, bajo los estándares más altos y sofisticados en la materia.

Carlos Olarte

Socio Patentes


Catalina Jimenez

Coordinadora Área Compliance


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