Compliance

Compliance

Nuestros destacados profesionales especialistas en derecho regulatorio, derecho corporativo y de la empresa, competencia y derecho penal económico, comparten su visión de la crítica importancia del tema de cumplimiento (“compliance”) dentro de las estructuras empresariales actuales.  Ofrecemos a nuestros clientes, en especial a aquellos que operan en industrias altamente reguladas como son la  farmacéutica, de dispositivos médicos y agroindustria, un asesoramiento integral e innovador en el mercado legal colombiano, en la prevención, mitigación y gestión de los riesgos asociados a sus actividades económicas.

Lo que hacemos
Entre los diversos servicios de alto valor agregado que realizamos se incluyen:

• Asesoramiento en el cumplimiento del marco normativo internacional en prácticas anticorrupción (UNCAC, FCPA, UK “Anti-Bribery Act”, Guías aplicables de la OCDE, etc.), así como de la legislación local en la materia.
• Levantamiento de mapas normativos aplicables a industrias altamente reguladas, gestión de cumplimiento y conceptos de cumplimiento legislativo (“Legislative Compliance”).
• Diseño e implementación de programas de ética y cumplimiento, anti-soborno trasnacional y planes de seguimiento.
• Pruebas de diligencia debida (“due diligence screening”)
• Diseño e implementación de estrategias de control de cumplimiento con terceros y partes interesadas.
• Evaluación y gestión integral de riesgos.
• Asesoría para el cumplimiento de la legislación de protección de datos personales y la implementación de políticas con altos estándares de cumplimiento.
• Creación de esquema de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector real, de cara al SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo)
• Asesoría especializada en la identificación de riesgos de cumplimiento asociados a prácticas contrarías a la libre competencia.
• Asesoría para una interacción apropiada con servidores públicos, funcionarios y/o autoridades gubernamentales y actividades de cabildeo.
• Acompañamiento en auditorías, tanto internas como externas, y en investigaciones por parte de las entidades de supervisión y vigilancia.

A destacar

Nuestra práctica legal nos ha brindado un conocimiento detallado acerca del funcionamiento de las industrias más altamente reguladas y complejas dentro del mercado colombiano. Trasladar ese conocimiento al tema de cumplimiento (“compliance”), nos permite actuar como aliado estratégico de nuestros clientes, consolidado nuestra práctica bajo los más altos estándares.

Para mayor información, por favor comuníquese con nosotros a office@olartemoure.com